Equipes da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF/SC) e da Delegacia de Combate à Corrupção da Polícia Civil cumpriram nesta semana mandados de busca em Gravatal, Sul catarinense, apontando um contador como articulador de um esquema que teria simulado vendas e gerado créditos tributários irregulares. A investigação estima aproximadamente R$ 1 milhão em prejuízos ao erário e já motivou o bloqueio de bens para impedir a ocultação de valores.

Operação Caduceu II mira contador por fraude tributária

Como funcionava o suposto esquema

De acordo com os auditores da SEF/SC, o profissional investigado utilizava as empresas de seus próprios clientes para emitir documentos fiscais que simulavam transações comerciais inexistentes. Essas notas frias geravam créditos tributários que reduziam artificialmente o valor devido em impostos estaduais, configurando fraude tributária e sonegação fiscal. A prática, segundo os investigadores, movimentou cerca de R$ 1 milhão em operações fictícias, valor que deixou de ingressar nos cofres públicos.

Detalhes da ofensiva policial e fiscal

A Operação Caduceu II nasceu de auditorias eletrônicas realizadas pela Fazenda catarinense. Ao identificar incompatibilidades nos lançamentos, os técnicos compartilharam os dados com a Polícia Civil, que solicitou à Justiça mandados de busca e apreensão. Durante a ação, foram recolhidos documentos contábeis, computadores, celulares e arquivos digitais na residência do contador e em empresas ligadas ao caso.

A Justiça autorizou ainda o bloqueio de bens para evitar que valores eventualmente obtidos de forma ilícita fossem ocultados ou transferidos. Segundo a SEF/SC, o material confiscado será periciado para rastrear toda a cadeia de emissão das notas frias e identificar possíveis beneficiários.

Tecnologia e cruzamento de dados

Auditores fiscais ressaltam que o uso de ferramentas eletrônicas de cruzamento de informações tem agilizado a identificação de divergências entre notas emitidas, declarações de tributos e movimentações financeiras. Quando a malha digital detecta inconsistências, empresas suspeitas são imediatamente suspensas do cadastro estadual de contribuintes, o que costuma travar novas emissões de documentos fiscais falsos e reduzir o impacto financeiro das fraudes.

Governança e cooperação entre órgãos

A SEF/SC e a Polícia Civil reforçaram que a Caduceu II integra um conjunto de operações conjuntas voltadas a combater crimes contra a ordem tributária em Santa Catarina. A troca de dados entre fazendários e policiais vem permitindo ações mais pontuais, diminuindo o tempo entre a identificação do problema e o cumprimento das medidas judiciais. Essas iniciativas se alinham às diretrizes de combate à corrupção e à evasão fiscal estabelecidas pelo governo estadual.

Próximos passos da investigação

Com a análise do material apreendido, a força-tarefa pretende quantificar com precisão os valores sonegados e definir a lista completa de pessoas físicas e jurídicas envolvidas. Caso o esquema seja comprovado, o contador investigado pode responder por crimes de sonegação, formação de organização criminosa e falsidade ideológica, entre outros, além de sofrer sanções administrativas, como a cassação de registros profissionais e multas.

Impactos financeiros e custo de oportunidade

Pelo valor inicial apontado — cerca de R$ 1 milhão —, a fraude representa recursos que poderiam ter sido investidos em políticas públicas estaduais, incluindo saúde, educação e infraestrutura. Em termos de custo de oportunidade, cada real sonegado limita a capacidade do governo de realizar obras ou ampliar serviços essenciais, gerando um ciclo de perdas que afeta toda a sociedade catarinense. A operação, portanto, não apenas coíbe práticas ilícitas, mas também sinaliza ao mercado que a fiscalização está atenta, reduzindo o risco de concorrência desleal entre empresas que pagam corretamente seus tributos e aquelas que tentam obter vantagens indevidas.

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