Fraude de R$ 20 milhões em SP: polícia mira contabilidade

Fraude de R$ 20 milhões em SP: polícia mira contabilidade. A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Azimut para desmontar um esquema que teria desviado R$ 20 milhões de uma empresa de meios de pagamento com apoio de um escritório de contabilidade.

Credenciais de clientes eram usadas para desviar valores

De acordo com os investigadores, o grupo acessava credenciais legítimas de clientes da companhia afetada, realizando transferências indevidas para duas empresas controladas pelos suspeitos. Uma dessas empresas, alvo central da operação, recebeu R$ 7 milhões e movimentou quase R$ 7 bilhões entre 2022 e 2024.

Contabilidade investigada por criar empresas fictícias

O escritório contábil apontado pela polícia teria estruturado companhias de fachada, conferindo aparência legal às transações e facilitando a lavagem dos recursos. As acusações incluem furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.

Desdobramento de prisão anterior

A ofensiva desta semana é continuação de uma ação realizada em julho, quando três suspeitos foram detidos por atuar como laranjas. Agora, o foco recai sobre empresários, contadores e demais beneficiários finais do esquema fraudulento, que, segundo a polícia, operava com acesso privilegiado aos sistemas internos da empresa vítima.

Próximos passos da Operação Azimut

Mandados de busca, apreensão e novas prisões estão em curso enquanto as autoridades rastreiam o fluxo financeiro para recuperar parte dos valores desviados e identificar possíveis cúmplices.

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