Notas frias: operação em Sergipe expõe contabilidade paralela

Notas frias: operação em Sergipe expõe contabilidade paralela mobilizou, nesta quinta-feira (27), o Ministério Público de Sergipe (MPSE) e o Ministério Público do Espírito Santo em uma força-tarefa que mira fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro.

Mandados e apreensões em Aracaju

A operação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu 16 mandados de prisão preventiva na capital sergipana, com apoio do Batalhão de Rádio Patrulha da Polícia Militar e do Gabinete de Segurança Institucional. Agentes recolheram documentos, computadores e dispositivos eletrônicos que podem comprovar o funcionamento da rede criminosa.

Esquema sofisticado de sonegação

As investigações indicam a existência de um grupo estruturado que emitia notas fiscais inidôneas, criava empresas de fachada e manipulava créditos tributários para simular operações comerciais inexistentes. Para ocultar o real beneficiário dos valores, eram utilizados “laranjas” e uma contabilidade paralela capaz de dar aparência de legalidade às transações.

Impacto para o Fisco e riscos para empresas

Segundo o MP, o esquema permitia reduzir tributos e movimentar recursos expressivos, configurando lavagem de dinheiro. Os materiais apreendidos passarão por análise técnica para rastrear o fluxo financeiro e identificar novos envolvidos. O órgão não descarta outras fases da investigação.

Para o setor contábil, o caso reforça a responsabilidade solidária das empresas que, ainda que sem intenção, se relacionam com fornecedores fraudulentos. Falhas em rotinas de compliance, conferência de NF-es e validação cadastral são portas de entrada para autuações milionárias e até responsabilizações criminais.

Medidas preventivas recomendadas

Especialistas alertam que controles internos robustos, auditorias preventivas e uso de ferramentas de cruzamento de dados públicos são decisivos para reduzir riscos. O próprio Ministério Público de Sergipe ressalta a importância de monitorar volumes incompatíveis, empresas recém-criadas com grande movimentação financeira e padrões típicos de simulação.

A operação de hoje serve como sinal de alerta para escritórios contábeis e departamentos fiscais: políticas de integridade precisam ser contínuas, documentadas e revisadas periodicamente, sob pena de exposição ao Fisco e danos reputacionais.

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